证券代码：300887              证券简称：谱尼测试           公告编号：2023-058

                     谱尼测试集团股份有限公司
  关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的议案》，该议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况说明

    公司原注册资本为人民币 287,013,456.00 元。根据《关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股 份上市的
公告》，授予第二类限制性股票第一个归属期实际归属人数为 301 人，实际归
属数量为 423,039 股，导致公司增加股本 423,039.00 元，变更后的股本为人民
币 287,436,495.00 元。
    根据 2022 年度股东大会等审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》，导致公司减少股本 24,653.00 元，变更后的股本为人
民币 287,411,842.00 元。
    自 2022 年 12 月 31 日至本次权益分派实施期间，因公司办理了第一类
激励对象第一个归属期归属工作，公司总股本增加 423,039.00 元 ，总股本由
287,013,456.00 元变为 287,436,495.00 元 。因办理股权激励计划部分限制性
股 票 回 购 注 销 工 作 ， 公 司 总 股 本 减 少 24,653.00 元 ， 公 司 总 股 本 从
287,436,495.00 元 减至 287,411,842.00 元 。
    根据公司 2022 年度股东大会等审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，公司申请增加注册资本人民币 258,670,657.00 元，由资本公积转增资
本，变更后注册资本为人民币 546,082,499.00 元。

    同时为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章
程指引（2022 年修订）》的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    二、修订《公司章程》部分条款的情况

    结合公司此次变更注册资本情况，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》
的相关规定，公司对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：


             章程原条款                           章程修订后条款
第六条 公司注册资本为 28,701.3456 万 第六条 公司注册资本为 54,608.2499 万
元人民币                               元人民币

第十九条公司的股份总数为 28,701.3456 第十九条公司的股份总数为 54,608.2499
万股，均为普通股。                     万股，均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市
场监督管理部门最终核准版本为准。

    三、其他情况说明

    本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授
权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案 办理完毕
之日止。

    四、备查文件

    1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、《谱尼测试集团股份有限公司章程》。


    特此公告。



                                               谱尼测试集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2023 年 8 月 4 日