证券代码：300888          证券简称：稳健医疗            公告编号：2023-019


                      稳健医疗用品股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公

                                    告



       本 公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    2023 年 4 月 25 日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）披露

了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星

期二）召开 2022 年年度股东大会。

    2023 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

九次会议审议通过《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》，

该议案尚需提交股东大会审议通过。2023 年 5 月 5 日，公司收到股东稳健集团

有限公司提交的《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，其提议

将《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》提交公司 2022

年年度股东大会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投

项目募集资金用途变更、延长建设期的公告》。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以

上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至稳健集团有限公司提交《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》

之日，稳健集团有限公司持有公司股票 29,043.88 万股，占公司剔除回购股份后

总股本的 69.20%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属

于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，公司同意将该临时提案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    除前述增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登

记日和其他会议事项均不变，现将公司 2022 年年度股东大会具体事项重新通知

如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开时间：

    1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00.

    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复投票的以第一次有效投票结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）

    （七）会议出席对象：

    1.截至 2023 年 5 月 8 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不

能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参 与表决

（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票

时间内参加网络投票；

    2.公司董事、监事和高级管理人员：

    3.公司聘请的律师及相关人员；

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务

中心 2 号楼 42 层。

    （九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、

证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳

证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有

关规定执行。

    二、会议审议事项
                                                              备注
 提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾√的栏目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
 非累积投
                               /
  票提案
             《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议
   1.00                                                         √
                             案》
             《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议
   2.00                                                         √
                             案》
   3.00     《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》              √
   4.00     《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》              √
   5.00        《关于2022年度利润分配预案的议案》               √
   6.00     《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的              √
                           议案》

   7.00    《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》              √
           《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
   8.00                                                        √
                            案》
   9.00    《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》              √
   10.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √
   11.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》               √
   12.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》               √
   13.00    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》               √
   14.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √
   15.00    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》               √
            《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
   16.00                                                       √
                         范>的议案》
           《关于部分募投项目募集资金用途变更、延
   17.00                                                       √
                      长建设期的议案》

    （一）以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二

次会议、第三届监事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第

十一次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》和《关于使用闲

置自有资金购买理财产品的公告》等公告。

    （二）上述第 5.00 项、第 6.00 项、第 8.00 项、第 9.00 项和第 17.00 项属于

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

    （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   三、会议登记事项


   1.登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

   （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续。

   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托

书》（附件二）。

   2.登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:30-18:00。

   3.登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43

层证券部。

   四、参与网络投票股东的投票程序


   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件

一。


   五、其他事项


   1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
   2.联系人：陈惠选

   3.联系电话：0755-28066858

   4.传真：0755-28134588

   5.电子邮箱：investor@winnermedical.com

   6.地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层

证券部


   六、备查文件


   1.第三届董事会第十一次会议决议、第三届董事会第十二次会议决议。

   2.第三届监事会第八次会议决议、第三届监事会第九次会议决议。


   七、附件资料


   附件一：参加网络投票的具体操作流程；

   附件二：授权委托书。


   特此公告。

                                            稳健医疗用品股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年五月八日
附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序


    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为““350888”，投票简称为““ 稳

健投票”。

    2.填报表决意见

    对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.总议案的投票性质

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序


    1.投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1.互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照“《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引“（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得““深交
所数字证书”或““深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.c n）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书


    本人（本单位）                           作为稳健医疗用品股份有限公司的

股东，兹委托                       先生/女士代表本人“（本单位）出席稳健医疗

用品股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各

项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的

相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使

表决权的后果均为本人/本单位承担。

    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：


                                              备注           表决结果

 提案                                        该列打
                     提案名称
 编码                                        勾的栏
                                                      同意    反对      弃权
                                             目可投
                                               票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

        《关于〈2022年度董事会工作报告〉的
 1.00                                          √
                      议案》
        《关于〈2022年度监事会工作报告〉的
 2.00                                          √
                      议案》
        《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议
 3.00                                          √
                       案》
        《关于〈2022年度财务决算报告〉的议
 4.00                                          √
                       案》

 5.00   《关于2022年度利润分配预案的议案》     √

        《关于确认2022年度公司非独立董事薪
 6.00                                          √
                   酬的议案》
        《关于确认2022年度公司监事薪酬的议
 7.00
                       案》
        《关于使用闲置自有资金购买理财产品
 8.00                                         √
                     的议案》
        《关于续聘2023年度会计师事务所的议
 9.00                                         √
                       案》
        《关于修订<股东大会议事规则>的议
10.00                                         √
                       案》
        《关于修订<独立董事工作制度>的议
11.00                                         √
                       案》
        《关于修订<募集资金管理制度>的议
12.00                                         √
                       案》
        《关于修订<对外投资管理制度>的议
13.00                                         √
                       案》
        《关于修订<对外担保管理制度>的议
14.00                                         √
                       案》
        《关于修订<关联交易管理制度>的议
15.00                                         √
                       案》
        《关于修订<控股股东、实际控制人行
16.00                                         √
                  为规范>的议案》
        《关于部分募投项目募集资金用途变
17.00                                         √
               更、延长建设期的议案》

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里

划“”；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：                         委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                         委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：