证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2023-021 稳健医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本 公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会届次:2022 年年度股东大会 (二)会议召集人:公司第三届董事会 (三)会议召开时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 15:00; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00. (四)会议召开地点:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 (五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (六)会议主持人:公司董事长李建全先生 (七)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (八)会议出席情况: 1.股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 34 人,代表股份 322,849,268 股,占上市公司有 效表决权股份总数的 76.9169%。其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 316,268,521 股,占上市公司有效表决权股份总数的 75.3491%。通过网络投票的 股东 20 人,代表股份 6,580,747 股,占上市公司有效表决权股份总数的 1.5678%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 33 人,代表股份 32,410,420 股,占上市公 司有效表决权股份总数的 7.7216%。其中:通过现场投票的中小股东 13 人,代 表股份 25,829,673 股,占上市公司有效表决权股份总数的 6.1538%。通过网络投 票的中小股东 20 人,代表股份 6,580,747 股,占上市公司有效表决权股份总数的 1.5678%。 3.出席会议的其他人员: 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高管列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行 了表决: 1.00《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,785,668 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9803%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。 议案获得审议通过。 2.00《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,785,668 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9803%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。 议案获得审议通过。 3.00《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,785,668 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9803%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。 议案获得审议通过。 4.00《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,785,668 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9803%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。 议案获得审议通过。 5.00《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,824,068 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9922%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 中小股东总表决情况:同意 32,385,220 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 99.9222%;反对 25,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6.00《关于确认 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,824,068 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9922%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 中小股东总表决情况:同意 32,385,220 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 99.9222%;反对 25,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7.00《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,824,068 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9922%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 8.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 321,250,112 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5047%;反对 1,599,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4953%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 中小股东总表决情况:同意 30,811,264 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 95.0659%;反对 1,599,156 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9341%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 9.00《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 322,785,668 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9803%;反对 25,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%;弃权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。 议案获得审议通过。 中小股东总表决情况:同意 32,346,820 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 99.8038%;反对 25,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0778%;弃 权 38,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.1185%。 10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 该议案已获得出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。 11.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 13.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 14.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 15.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 16.00《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 320,898,988 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3959%;反对 1,950,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案获得审议通过。 17.00《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 322,787,468 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9809%;反对 38,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%;弃权 23,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。 议案获得审议通过。 中小股东总表决情况:同意 32,348,620 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 99.8093%;反对 38,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1176%;弃 权 23,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股 份的 0.0731%。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京中伦(深圳)律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现场 见证并出具了《北京中伦(深圳)律师事务所关于稳健医疗用品股份有 限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股 东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件 1.《稳健医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》 2.《北京中伦(深圳)律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2022 年 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二三年五月十七日