证券代码：300888          证券简称：稳健医疗         公告编号：2023-032


                       稳健医疗用品股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

         本 公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：


    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；


    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况


    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会


    （二）会议召集人：公司第三届董事会

    （三）会议召开时间：


    1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30；


    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；


    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2023 年 7 月 7 日 9:15-15:00.

    （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心

2 号楼 42 层。


    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）会议主持人：公司董事长李建全先生


    （七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （八）会议出席情况：


    1.股东出席会议的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 449,528,410 股，占上市公司有

效表决权股份总数的 76.4982％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代 表股份

433,241,787 股，占上市公司有效表决权股份总数的 73.7266％。通过网络投票的

股东 11 人，代表股份 16,286,623 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.7716％。

    2.中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 42,914,023 股，占上市公

司有效表决权股份总数的 7.3029％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表

股份 26,627,400 股，占上市公司有效表决权股份总数的 4.5313％。通过网络投票

的中小股东 11 人，代表股份 16,286,623 股，占上市公司有效表决权股份总数的

2.7716％。

    3.出席会议的其他人员：


    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行

了表决：
    1.00《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》


    总 表 决 情 况 ： 同 意 449,521,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9985％；反对 6,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。


    2.00《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》


    总 表 决 情 况 ：同 意 449,309,968 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9514％；反对 218,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

议案获得审议通过。

    3.00《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》


    总 表 决 情 况 ： 同 意 449,521,550 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9985％；反对 6,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

议案获得审议通过。


    中小股东总表决情况：同意 42,907,163 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.9840％；反对 6,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师见证情况


    本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见
证并出具了《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本

次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股

东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》

《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，均合法、合规、真实、有效。


    四、备查文件


   1.《稳健医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

   2.《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         稳健医疗用品股份有限公司董事会


                                              二〇二三年七月七日