稳健医疗用品股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



    根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《稳健

医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司独立董

事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，审议了公司第三届董事会第十

六次会议相关事项，现发表如下独立意见：

   一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和

重大遗漏。

   二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见

    公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司与

银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营

业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成

的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。同时，公司已经制定了《外汇套期保值

业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期

保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合

国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
     三、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》的独立意见

     1.公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范

运作》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不

存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

     2.公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励

机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；

     3.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则

上参与的，不存在违反法律、法规的情形。

     独立董事同意公司实施第一期员工持股计划，并同意提交公司股东大会审议。

     四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意

见

     1.2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的

情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联

方违规占用公司资金等情况。

     2.2023 年上半年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

                             独立董事：Key Ke Liu（刘科）、彭剑锋、谢家伟

                                         二〇二三年八月十六日