证券代码：300888             证券简称：稳健医疗     公告编号：2023-045


                     稳健医疗用品股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董
事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管

理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可滚动使用，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公
司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限
最长不超过 12 个月保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存

单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等安全
性高的理财产品）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十二次会议决议。




    特此公告。

                                         稳健医疗用品股份有限公司监事会

                                              二〇二三年十月二十四日