证券代码：300889              证券简称：爱克股份          公告编号：2023-039


                    深圳爱克莱特科技股份有限公司
         关于延期召开公司2022年年度股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26
日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），

原定于2023年5月25日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，现延期至

2023年5月30日（星期二）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开
方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

一、原定股东大会相关情况

       1、股东大会届次：2022年年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会

       3、会议时间：

       （1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00；
       （2）网络投票时间：2023年5月25日。

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023

年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时

间。

       4、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号
爱克股份产业园1栋

       5、股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）
二、股东大会延期召开的情况

    因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原定

于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开的公司 2022 年年度股东大会，延期至

2023 年 5 月 30 日（星期二）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、

行政法规、部门规章等规范性文件的要求。

    三、延期后的股东大会相关情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

    4、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号

爱克股份产业园 1 栋

    5、股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

    除会议召开日期外，原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出

席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

    特此公告。

                                        深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2023年 5月 19日