证券代码：300889        证券简称：爱克股份       公告编号：2023-037


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十一次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 5 月 16 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，
实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

    由于公司经营发展的需要，公司拟与郑州航空港经济综合实验区

管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约 50 亿元，其

中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约 25 亿元；智慧城

市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资 25 亿元。参

与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园区、
智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能化升

级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区域。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

       1．第五届董事会第十一次会议决议；

       2．独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。

                                    深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 5 月 19 日