证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-058


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通

知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员

列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事

会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

   （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的

内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所

的相关规定，同意对外报出。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半

年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告>的议案》

    经审议，董事会认为：2023 年半年度，公司严格按照相关法律、

法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及

管理方面不存在违规情形。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任赵欢欢女士为公司证券事务代表，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。赵欢欢

女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于聘任证券事务代表的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1.第五届董事会第十三次会议决议；

   2.独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见。



   特此公告。



                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2023 年 8 月 25 日