证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-059


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
          第五届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通

知已于 2023 年 8 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭

伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度

报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的管理、使

用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在违

规使用募集资金及损害股东利益的行为。


    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    1、第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                 深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                         2023 年 8 月 25 日