证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-071


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
       关于为公司董监高人员购买责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十

三次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为

进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分

行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员

购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体

董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相

关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司

    2、被保险人：董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协

商确定的数额为准）

    4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终

报价审批数据为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同

意董事会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任险购买的相

关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他

保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等）。

    二、独立董事意见

    独立董事认为：公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购

买董监高责任险，有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员的权

益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项

审批程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体独立董

事一致同意为公司董监高人员购买责任险，并将该议案提交公司 2023

年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十四次会议决议；

    2、第五届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                深圳爱克莱特科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2023 年 9 月 25 日