证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-084


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送
达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主

持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
   （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    鉴于公司本次募投项目“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项

目”达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，

董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目“LED 景观照明灯具和

智慧控制器生产项目”结项并将节余募集资金 6,579.06 万元（包括

利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补

充流动资金。
    保荐机构东兴证券股份有限公司对本次关于募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

  露的相关制度文件。

     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关制度文件。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关制度文件。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办

法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员

的董事”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、

副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会

委员职务，选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生

（召集人）、方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任

期自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，公司拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
    1.第五届董事会第十六次会议决议；
    2.东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司

         董 事 会

     2023 年 12 月 13 日