证券代码：300889        证券简称：爱克股份      公告编号：2023-087


             深圳爱克莱特科技股份有限公司
    关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调

整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办

法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员

的董事”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、

副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会

委员职务。

    为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同

意选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生（召集人）、

方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董

事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会

审议。

    特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司

         董 事 会

     2023 年 12 月 13 日