证券代码：300890            证券简称：翔丰华             公告编号：2023-65




                  深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

监事会第十五次会议于2023年8月28日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深

圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年8月18日通过专

人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实

际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》

等有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年半年

度报告》（公告编号：2023-66）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-67）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
    2、审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符

合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确

地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

    本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-68）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 30 日