证券代码：300890              证券简称：翔丰华         公告编号：2023-88




                 深圳市翔丰华科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

监事会第十七次会议于2023年10月24日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深

圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年10月13日通过专

人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实

际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》

等有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过《2023 年第三季度报告》

    董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 第三季度的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年第三季度报

告》（公告编号：2023-89）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    2、审议并通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》

    具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用银行承

兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告

编号：2023-90）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    3、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2023-91）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    4、审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目的议

案》

    具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用募集资

金向子公司增资或借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-92）。

    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 10 月 26 日