证券代码：300890           证券简称：翔丰华   公告编号：2023-101
债券代码：123225           债券简称：翔丰转债




                深圳市翔丰华科技股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届

董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式在

深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事

长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免

召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合

法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    根据上海市市场监督管理局对经营范围登记的规范要求，拟对公司经营范围作

相应变更，具体变更情况详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟

变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-102）。

    为提高决策效率，本议案由公司持股 3%以上的股东周鹏伟先生以临时提案
的方式提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披

露于创业板信息披露指定网站的《2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-103）。

    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。



    三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 10 日