证券代码：300891             公司简称：惠云钛业        公告编号：2023-047
债券代码：123168             债券简称：惠云转债



                     广东惠云钛业股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2023 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六
都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 24 日
以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的
董事共 9 名（其中：公司董事陈豪杰先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委
托董事何明川先生出席会议并代为表决；董事黄慧华女士、独立董事何俊辉先生、
独立董事熊明良先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
    经审议，全体董事一致同意补选陈核章先生为公司第四届董事会独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及提名委员会委员。独立
董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议，并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东大会同意选举其为公司独立
董事之日起，选举其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委
员会委员以及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
    公司第四届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后的专业委员会成员如
下：

       委员会名称          主任委员（召集人）         其他委员会成员

       战略委员会                钟镇光               何明川、陈核章
       审计委员会                熊明良                钟熹、何俊辉

       提名委员会                何俊辉               陈豪杰、陈核章

   薪酬与考核委员会              陈核章                钟熹、熊明良

    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任职期满辞职暨补
选独立董事、董事会秘书辞职的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 8 月 15 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
    2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》
    特此公告。


                                          广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 27 日