广东惠云钛业股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
                       相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及广东惠云钛业
股份有限公司（下称“公司”）的《公司章程》《独立董事工作制度》有关要求，
我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实

事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：
    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    通过审阅公司关于聘任公司董事会秘书的议案，我们认为本次聘任是在充分
了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被

聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规
定的不得担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    我们一致同意聘任钟怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。


    二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经审核，我们认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提升资金
使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，是在确保不影响公司日常经营的

前提下进行，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。我们
一致同意公司使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性
高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及额度有效期内，可循环滚动使用。


                          第四届董事会独立董事：熊明良、何俊辉、陈核章
                                                      2023 年 10 月 23 日