证券代码：300892       证券简称：品渥食品       公告编号：2023-022

                     品渥食品股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知已于 2023 年 6 月 1 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中田道扬以通讯方
式出席。
    4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。
    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供担保方式的
议案》
    经审议，监事会认为：本次变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司
担保方式事项的财务风险处于公司可控制范围之内，不会对公司财务状况和经营
状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致
同意上述变更担保方式事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更为全资子公司上海品渥物联网科技有限公司提供担保方式的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于回购公司股份方案的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期
的投资价值，增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，
公司本次股份回购具有必要性。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权
激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心
骨干的积极性，有利于公司的长远发展。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。



                                                    品渥食品股份有限公司

                                                                   监事会

                                                             2023年6月7日