证券代码：300892         证券简称：品渥食品         公告编号：2023-039

                     品渥食品股份有限公司
                  关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董
事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公
告如下：


    一、第三届董事会及候选人情况
    公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
董事会同意提名王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、
金鑫先生作为第三届董事会非独立董事候选人；提名马颖女士、胡凯程先生、徐新
建先生作为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二
届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员
三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。拟任董事中兼公司高级管
理人员数未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人马颖女士已取得独立董事资格证书，并为会计专业人士。独立
董事候选人胡凯程先生、徐新建先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已委托公司为其预报名。上述独
立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独
立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司第三届董事会
非独立董事及独立董事分别采用累积投票制方式选举产生，共同组成公司第三届
董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    二、其他说明
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董
事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
    公司第二届独立董事李峰先生、徐国辉先生、万希灵女士自 2017 年 9 月起
担任公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间
不得超过六年。本次董事会换届完成后，李峰先生、徐国辉先生、万希灵女士将
不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，离任后不在公司担任其他职务。
公司及董事会对李峰先生、徐国辉先生、万希灵女士在担任公司独立董事职务期
间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    公司第二届非独立董事吴柏赓先生、宋奇峰先生自公司第三届董事会正式
选举生效后将不再担任公司董事及专门委员会委员职务，离任后吴柏赓先生不
在公司担任其他职务，宋奇峰先生继续担任副总经理职务。公司及董事会对吴柏
赓先生、宋奇峰先生在担任公司非独立董事职务期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。


                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 8 月 22 日
附件 1：非独立董事候选人简历

1、王牧先生简历

    王牧先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1990
年 9 月至 1993 年 5 月，曾任厦门市第二电子仪器厂助理工程师；1993 年 8 月至
1995 年 7 月，曾任北京比特电子有限公司深圳分公司销售经理；1995 年 9 月至
1999 年 5 月，曾任厦门市新荣光贸易有限公司经理；1997 年 8 月至 1999 年 11 月，
曾任上海魁春实业有限公司（以下简称“魁春实业”）总经理，1999 年 11 月至 2000
年 10 月曾任魁春实业监事，2000 年 10 月至 2004 年 5 月，曾任北京市品利食品有
限公司（以下简称“北京品利”）总经理、魁春实业监事，2004 年 5 月至 2007 年
8 月，曾任北京品利执行董事兼总经理、魁春实业监事，2007 年 8 月至 2015 年 12
月，曾任魁春实业总经理、北京品利执行董事兼总经理，2015 年 12 月至 2017 年
8 月曾任品渥食品有限公司（以下简称“品渥有限”，2016 年 6 月前为魁春实业）
董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。
    截至本公告披露日，王牧先生直接持有公司股份 45,000,000 股，持股比例 45%，
通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,634,680
股，间接持有比例 2.63468%，王牧先生与公司董事徐松莉女士为夫妻关系。王牧
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不
存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。


2、徐松莉女士简历

    徐松莉女士，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 9 月至 2000 年 3 月，曾任西班牙东方国际贸易公司北京办事处首席代表；
2000 年 3 月至 2011 年 8 月，曾任北京品利进口经理；2007 年 8 月至 2015 年 12
月，曾任魁春实业监事；2011 年 9 月至 2017 年 8 月，曾任品渥有限（2016 年 6 月
前为魁春实业）采购经理；2017 年 9 月至今，任公司董事、产品开发总监。
    截至本公告披露日，徐松莉女士直接持有公司股份 2,250,000 股，持股比例
2.25%，徐松莉女士与公司董事王牧先生为夫妻关系。徐松莉女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人。


3、朱国辉先生简历

    朱国辉先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1993 年 10 月至 2005 年 6 月，曾任潢川县粮食局第三粮油贸易公司会计、主管会
计；2008 年 4 月至 2017 年 8 月，历任品渥有限（2016 年 6 月前为魁春实业）财
务总监、财务总监兼副总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事、副总经理、财务
总监、董事会秘书。
    截至本公告日，朱国辉通过通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合
伙）间接持有公司 750,000 股，占公司总股本 0.75%，与公司控股股东、实际控制
人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。朱国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被
执行人。


4、吴鸣鹂女士简历

    吴鸣鹂女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2008 年 4 月至 2012 年 4 月，曾任香港电子器材有限公司销售代表；2012 年 7 月
至 2017 年 8 月，曾任品渥有限（2016 年 6 月前为魁春实业）电子商务销售总监；
2017 年 9 月至 2019 年 12 月，曾任公司电子商务销售总监；2020 年 1 月至今，任
公司销售副总经理；2022 年 9 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，吴鸣鹂女士通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有
限合伙）间接持有公司 159,975 股，占公司总股本的 0.159975%，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。吴鸣鹂女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是
失信被执行人。


5、李斌桢先生简历

    李斌桢先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
注册采购师。2012 年 3 月至 2017 年 8 月，曾任品渥食品有限公司（2016 年 6 月
前为上海魁春实业有限公司）采购总监；2017 年 9 月至 2022 年 9 月，任品渥食品
股份有限公司采购总监、监事会主席；2022 年 10 月至今，任品渥食品股份有限公
司采购总监。
    截至本公告披露日，李斌桢先生通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有
限合伙）间接持有公司 146,250 股，占公司总股本的 0.14625%，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。李斌桢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是
失信被执行人。
6、金鑫先生简历

    金鑫先生，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 在读。2014
年 2 月至 2019 年 6 月，曾任品渥食品股份有限公司（2017 年 10 月前为品渥食品
有限，2016 年 6 月前为魁春实业）B2C 大区经理；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，
曾任品渥食品股份有限公司行销总监；2021 年 6 月至今，任品渥食品股份有限公
司品牌总监。
    截至本公告披露日，金鑫先生通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限
合伙）间接持有公司 33,973 股，占公司总股本的 0.033973%，与公司控股股东、实
际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系。金鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信
被执行人。
附件 2：独立董事候选人简历

1、马颖女士简历
    马颖女士，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008
年 6 月博士毕业于西南财经大学。
    2013 年 5 月至 2021 年 3 月，上海立信会计金融学院（原上海金融学院）教
师，教授，历任发展规划处副处长、会计学院副院长、科技金融研究院院长等职务。
2021 年 3 月至今，现任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，中国金融研究
院研究员；上海申达股份有限公司（600626）、银联商务股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，马颖女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。马颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失
信被执行人。


2、胡凯程先生简历
    胡凯程先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
    1997 年 8 月至 2004 年 9 月，在上海仪电市场发展有限公司任副总经理；2004
年 10 月至 2006 年 7 月，在上海晶滩企业管理有限公司任总经理；2006 年 8 月至
2014 年 9 月，在浙江三花智能控制股份有限公司任采购总监；2014 年 10 月至今
在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至今在浙江三花智能控
制股份有限公司任董事会秘书。
    截至本公告披露日，胡凯程先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。胡凯程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是
失信被执行人。


3、徐新建先生简历
    徐新建先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
    2012 年至 2019 年，在北京大成（上海）律师事务所任执业律师，2019 年至
今，在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人、知产部主任。
    截至本公告披露日，徐新建先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。徐新建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是
失信被执行人。