证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2023-038




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 5 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，

同意公司使用不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）的部分闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，

到期将归还至公司募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司

发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

   1、第三届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 19 日