松原股份:第三届董事会第八次会议决议公告2023-05-19
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2023-038
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023
年 5 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加
董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时满足公司流动资金的需求,
同意公司使用不超过 1,800 万元(含 1,800 万元)的部分闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月,
到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,中信建投证券股份有限公司
发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日