证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2023-043




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

九次会议于 2023 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 6 月 20 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 14 日实施完毕，向全体股东

每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关

规定对本激励计划限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性

股票的授予价格由 11.42 元/股调整为 11.32 元/股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次

限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

    （二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制

性股票的激励对象中有 14 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归

属的 85.20 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格

的 64 名,首次授予激励对象中共有 26 人 2022 年度经营单位层面和/或个人层面

绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件，另有 1 人发生职务降职因而公

司决定对其尚未归属的限制性股票数量进行调整，因此上述 27 名激励对象已获

授但尚未归属的 8.7563 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次

限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

    （三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股

东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条

件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 60.1687 万股，同意按照本激励计划

的相关规定为符合条件的 61 名激励对象办理归属的相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次

限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。
三、备查文件

   1、第三届董事会第九次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。

                                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 6 月 26 日