证券代码：300893           证券简称：松原股份           公告编号：2023-053




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十次会议于 2023 年 7 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 7 月 21 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    公司于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属 600,000 股，股份已

于 2023 年 7 月 11 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 225,000,000

股 变 更 为 225,600,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 225,000,000 元 变 更 为

225,600,000 元。公司拟修订公司章程的相关条款，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 7 月 26 日