证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2023-073




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合的通讯方式召开。本次会议已于 2023

年 10 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：


    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司董事会经核查认为，2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了

公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和

重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授

予的激励对象中，有 1 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2023
年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公

司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的

限制性股票共计 2.40 万股。

    经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 36 人调整为 35 人，首

次授予部分由 70.20 万股调整为 67.80 万股，由于调整后本激励计划预留授予部

分占授予总量的比例超出 20%，故对预留授予部分做出相应调整，预留授予部分

由 17.4 万股调整为 16.8 万股，授予限制性股票总量由 87.6 万股调整为 84.6

万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议

通过的相关内容一致。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整

2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023

年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经

成就，同意确定以 2023 年 10 月 23 日为首次授予日，以 11.25 元/股的授予价格

向符合授予条件的 35 名激励对象授予 67.80 万股第二类限制性股票。具体内容

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             浙江松原汽车安全系统股份有限公司

                           董事会
                      2023 年 10 月 24 日