证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2023-078




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十五次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 11 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：


    （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》

    为满足公司战略发展需要，公司拟与巢湖市人民政府签订《投资合作协议》，

拟在巢湖市当地投资建设“年产 1,200 万套安全系统核心部件项目”，项目总投

资约 3.2 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约 100 亩。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

   1、第三届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                     董事会
                                                2023 年 11 月 23 日