证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-052
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）
（1） 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00
（2） 网络投票时间：2023 年 5 月 16 日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公
司会议室
3、 召开方式：现场投票结合网络投票
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 267,254,097 股，占公司有表决权 股 份 总 数
408,769,511 股的 65.3801%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 255,900,000 股，占公司有表决权股份 总数
408,769,511 股的 62.6025%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 11,354,097 股，占公司有表决权股份总数 408,769,511 股的 2.7776%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 4
人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,354,097 股，占公司有表决权股份总数
408,769,511 股的 2.7776 %。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，
代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 408,769,511 股的 0%；
通过网络投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,354,097
股，占公司有表决权股份总数 408,769,511 股的 2.7776%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高
级管理人员见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（七）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 267,245,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9968％；反对 7,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0028％；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,345,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9243％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0669％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（十）审议通过了《关于<未来三年股东分红回报规划(2023-2025)>的议案》
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
（十一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记
的议案》
该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 267,253,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃
权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：同意 11,353,097 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9912％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；
弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0088％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：李迎亚、冯琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、火星人厨具股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于火星人厨具股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
