证券代码：300896         证券简称：爱美客       公告编号：2023-036 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及<摘要>的议案》

    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，其中《2023 年半年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度利润分配预案〉的议案》

    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配
预案基于公司实际发展情况制定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等有关规定。有利于公司的可持续
发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次 2023
年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会专项审核意见：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管
理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的
相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了
相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。因
此，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。


                                        爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                                二○二三年八月二十五日




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