证券代码：300896            证券简称：爱美客     公告编号：2023-035号




                    爱美客技术发展股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年8月14日通过邮件和电话的方式
送达各位董事。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<摘要>的议案》

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》

   基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合
理回报投资者、共享企业价值，公司拟定2023年半年度利润分配预案如下：
   以总股本216,360,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份29,965股后的

                                      1
216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金股利18.48元（含税）。预计
合计派发现金股利39,977.79万元（含税），占2023年上半年度公司合并报表归属
于母公司所有者净利润的41.5%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
   利润分配方案披露后至权益分派股权登记日前，若总股本扣除公司已回购股
份后的分配基数发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2023年半年度利润分配预案的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第七次会议决议；
   2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                               二○二三年八月二十五日




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