证券代码：300896         证券简称：爱美客        公告编号：2023-048号


                    爱美客技术发展股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

 次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董

 事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件和电话的

 方式送达各位董事。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。


    二、董事会会议审计情况

    与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 15 日实施完毕，公司
2023 年半年度利润分配方案将于 2023 年 10 月 23 日实施完成，根据《上市公司

股权激励管理办法》《公司 2023 年第一期限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票
授予价格进行了相应调整，将首次及预留限制性股票的授予价格由 282.99 元/股
调整为 278.35 元/股。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女
士、石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避
表决。

    2、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第一期限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年第一期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定

2023 年 10 月 17 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予
1.6778 万股限制性股票。
    公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核查，独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）

的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        爱美客技术发展股份有限公司董事会

                                                二〇二三年十月十七日