证券代码：300896          证券简称：爱美客          公告编号：2023-054 号



                   爱美客技术发展股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 10 月 24 上午 11：00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10
月 20 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性
原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变
项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害
股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规
定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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三、备查文件

1、《第三届监事会第七次会议决议》；


特此公告。




                                  爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                        二○二三年十月二十五日




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