证券代码：300900           证券简称：广联航空       公告编号：2023-059
债券代码：123182           债券简称：广联转债

                     广联航空工业股份有限公司

            关于部分募投项目增加实施主体和实施地点

   暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目

                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月13日召开了第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地
点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，公司
拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向子公司实缴出资、
提供借款以实施募投项目。
    该事项尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]46号”文同意注册，广联航空工
业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值
为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐
及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已于
2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
    本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐
及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金
净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行
验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天
职业字（2023）24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
    公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨
分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔
     滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集资金三方监管协
     议》。
         二、募集资金投资项目的基本情况
         根据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
     募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，
     将全部用于以下项目：


                        项目总投资额    拟使用募集资      项目         项目           项目
序
         项目名称                         金金额（万
号                        （万元）                      实施主体    备案情况        环评情况
                                              元）


       航空发动机、燃
       气轮机金属零                                                2206-230108-    哈环平审表
1                           39,822.00       31,964.00   广联航空
       部件智能制造                                                04-02-786776    【2022】30号
       项目

       航天零部件智                                                2205-230108-    哈环平审表
2                           10,208.00        8,214.00   广联航空
       能制造项目                                                  04-02-692877    【2022】31号


       大型复合材料
                                                                   2206-230108-    哈环平审表
3      结构件轻量化         26,729.00       21,407.00   广联航空
                                                                   04-02-359060    【2022】32号
       智能制造项目

4      补充流动资金          8,415.00        8,415.00   广联航空               -               -


          合计              85,174.00       70,000.00                          -               -


         公司于2023年4月24日分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
     会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
     的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,719.70万元置换预先投入募投项目的
     自筹资金事项；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
     案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前
     提下使用不超过15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；审议通过了
     《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投
     项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币35,000万
     元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
           三、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的情况

           （一）本次增加募投项目实施主体、实施地点概述
           为了使“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”的实施更符合公司
    长期发展战略的要求、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司
    拟增加全资子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简称沈阳广联）、
    成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）为该募投项目的实施主体，
    实施地点相应增加分别位于沈阳市浑南区和成都市新都区的生产车间。
           公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况如下：
                                                            增加后                 增加后
    项目          原实施主体           原实施地点
                                                            实施主体             实施地点

                                                            广联航空       哈尔滨经济技术开发区
航空发动机、燃
气轮机金属零部     广联航空        哈尔滨经济技术开发区     沈阳广联       辽宁省沈阳市浑南区
件智能制造项目
                                                            成都航新       四川省成都市新都区

 募投合计金额    31,964.00 万元             -             31,964.00 万元            -


           沈阳广联系公司全资子公司，其基本情况如下：

      企业名称      广联航发（沈阳）精密装备有限公司

      公司类型      有限责任公司

      注册地址      辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼307室

      注册资本      10,000万元

      股权结构      公司100%持股

                        许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发动机、螺旋桨）

                    生产，民用航空器维修，航天设备制造，航天器及运载火箭制造，船舶设计，

                    船舶制造，劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                    经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
      经营范围
                        一般项目：模具制造，模具销售，绘图、计算及测量仪器制造，刀具制造，

                    刀具销售，工业机器人制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机械电气

                    设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，

                    货物进出口，技术进出口，金属表面处理及热处理加工，木制容器制造，木制
             容器销售，汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，专用设备制造（不含许可

             类专业设备制造），专用设备修理，通用设备修理，金属结构制造（除依法须

             经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


    成都航新系公司全资子公司，其基本情况如下：

 企业名称    成都航新航空装备科技有限公司

 公司类型    有限责任公司

 注册地址    成都市新都区石板滩镇顺飞路8号

 注册资本    2,000万元

 股权结构    公司100%持股

                 一般项目：机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、

             技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；模具制造；模具销售；

             通用设备制造（不含特种设备制造）；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；

             专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；

 经营范围    机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营

             业执照依法自主开展经营活动）

                 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）

             生产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

             经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）新增实施主体、实施地点的原因
    公司本次新增“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”实施主体、
实施地点，系根据公司实际生产经营及管理需要，践行公司围绕主机厂建设的战
略布局。本次新增实施主体沈阳广联、成都航新均为公司的全资子公司。新增实
施地点分别位于辽宁省沈阳市、四川省成都市，上述城市均为中国主要发动机生
产基地所在地。公司通过本次增加实施主体与实施地点，有利于公司快速响应市
场客户需求，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司未来的经营战略需要。

    （三）使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款情况
    公司将以实缴注册资本的形式投入7,000万元至沈阳广联；以无息借款的形
式投入不超过3,000万元至成都航新，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项
目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。
    用于“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”的募集资金将存放于
公司、沈阳广联和成都航新开立的募资资金专户中，仅可用于该项目的投资。
    此外，为保证全年经营计划的落实，更好的配合生产经营，公司与沈阳广联、
成都航新之间可根据募投项目实际进展情况通过借款的形式灵活调配募集资金
使用额度。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广联航空工业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等规定要求，本次部分募投项目增加实施主
体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的事
项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
    四、本次实缴出资及提供借款对公司的影响
    本次使用部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司
实缴出资、提供借款，是公司经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进
展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，
不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不
会对公司当前的生产经营造成重大影响；同时，可以提高募集资金的使用效率，
提高自身的资金实力和经营能力，将推进募集资金项目稳步实施，为公司和股东
获取更多的投资回报。有利于公司进一步提升产业优势，强化管理及运作效率，
有助于公司长远健康发展。符合公司战略规划和业务发展的需要，符合全体股东
的利益。
    五、本次实缴出资及提供借款后的募集资金管理
    为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广
联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）
等有关规定，沈阳广联、成都航新拟分别开立募资资金专户用于存放公司拟投入
项目的募集资金。公司、保荐机构及相应的开户银行将分别与沈阳广联、成都航
新根据相关规定签署《募集资金四方监管协议》，并对募集资金的存放和使用情
况进行监督。
    公司与沈阳广联、成都航新将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求
规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务。
    六、审议程序及专项意见
    公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集
资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》（以下简称本议案），
同意公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向子公司实缴
出资、提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发
表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    （一）董事会审议情况
    经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司
实际情况和战略发展目标，为充分发挥募集资金的使用效率，进一步推进募投项
目的实施进度。
    董事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向
子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点事项满足
公司业务发展需求，符合全体股东的利益。与募集资金投资项目的实施计划不相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
《募集资金管理制度》的相关规定。
    监事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向
子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用
募集资金向子公司实缴出资、提供借款的事项，是公司经过综合考虑、论证了项
目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经
营需要做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利
于公司进一步整合内部资源，提升管理及运作效率，助力公司长远健康发展，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定。
    我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金
向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜，并同意将本议案提交
公司2023年第一次临时股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用
募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目事宜已经第三届董事会第
十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确
的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次事项符合
整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利
益的情形。
    综上，保荐机构对广联航空部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募
集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目事项无异议。
    七、备查文件
    1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
    2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
    3、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》
    4、《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司部分募投项目增加
实施主体和实施地点的核查意见》
    特此公告。
                                             广联航空工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023年6月14日