证券代码：300900          证券简称：广联航空        公告编号：2023-056
债券代码：123182         债券简称：广联转债

                   广联航空工业股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议
通知于2023年6月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年6月
13日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增
夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    经与会董事审议，董事会一致同意：提名常亮先生为公司非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董
事、高级管理人员辞职暨补选第三届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2023-058）等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经与会董事审议，一致同意聘任常亮先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董
事、高级管理人员辞职暨补选第三届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2023-058）等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金
向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》
    经与会董事审议，认为公司增加广联航发（沈阳）精密装备有限公司、成都
航新航空装备科技有限公司为该募投项目的实施主体，实施地点相应增加分别位
于沈阳市浑南区和成都市新都区的生产车间，有利于“航空发动机、燃气轮机金
属零部件智能制造项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求、强化公司竞争
优势，提升协同效应，降低运输成本。因此一致同意通过此议案。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2023-059）等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
    经与会董事审议，同意广联航发（沈阳）精密装备有限公司、成都航新航空
装备科技有限公司开立募资资金专户用于存放公司拟投入“航空发动机、燃气轮
机金属零部件智能制造项目”的募集资金。公司、广联航发（沈阳）精密装备有
限公司、成都航新航空装备科技有限公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定
签署相应的《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。
    同意授权董事长王增夺先生及其授权人全权办理与本次开立募集资金专项
账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于2023年6月29日召开2023年第一次临时股东大
会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广
联航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-060）等相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
    2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见》


    特此公告。


                                               广联航空工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年6月14日