广联航空:第三届董事会第二十二次会议决议公告docx2023-12-13
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2023-101
债券代码:123182 债券简称:广联转债
广联航空工业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十二次会
议通知于2023年12月11日以书面及电话等方式向各位董事发出,会议于2023年
12月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
王增夺先生召集并主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公
司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)及《广联航空工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有
关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
经与会董事审议,同意在沈阳市浑南区新设全资子公司“广联航空装备(沈
阳)有限公司”,注册资本人民币10,000万元,主要从事航空航天零部件制造、复
合材料产品研发等业务(最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登
记为准)。
同意授权公司管理层办理本次对外投资事项下相关工商设立登记事 项及签
署相关法律文件,在授权范围内无需再次履行审议程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规
则》等规定要求,本次对外投资事项尚在董事会审批权限内,经董事会审议通过
后无需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会资格审查,董事会一致同意聘任王梦勋先生为公司副总
经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-102)等相关
公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,促进独立董事发挥应
有作用,根据《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定,公司对《公司章程》中相关内容
进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司章程》、《广联航空工业股份有限公司关于增加注册资本并修订
<公司章程>的公告》(公告编号:2023-103)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)等有关法律法规的规
定和要求,并结合公司实际情况,董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公
司独立董事工作制度》进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会战略委员会议事
规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》
《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求,并结合公司实际情
况,董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规的规定和要求,并结合公司实际情况,董事会一致同意对《广联航空工业股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事
规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规的规定和要求,并结合公司实际情况,董事会一致同意对《广联航空工业股
份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事
规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规的规定和要求,并结合公司实际情况,董事会一致同意对《广联航空工业股
份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法>的
议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证
券法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求,并结合公司
实际情况,董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》
进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工
业股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议,同意公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大
会,相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广
联航空工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》等相关公
告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
2023年12月13日