证券代码：300903          证券简称：科翔股份          公告编号：2023-053


                   广东科翔电子科技股份有限公司

                 第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的
方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，其审议、
表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                            广东科翔电子科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2023 年 8 月 29 日