证券代码：300907           证券简称：康平科技                公告编号：2023-059



               康平科技（苏州）股份有限公司

第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召
开职工代表大会，并于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产
生第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一
致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话等
方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第一次会议的通知 ，并于
2023年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
    经公司全体监事共同推举，本次会议由监事尹群丽女士主持，应出席会议的
监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相
关规定，公司监事会同意选举监事尹群丽女士为公司第五届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    尹 群 丽 女 士 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
049）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会2023年第一次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                         康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2023年12月8日




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