证券代码：300907         证券简称：康平科技         公告编号：2023-062



             康平科技（苏州）股份有限公司

第五届监事会 2023 年第二次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以
电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第二次
会议（临时）的通知，并于2023年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开本
次会议。
    本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正
常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在
变相改变募集资金用途的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

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    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
    监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目计划进度，是公司经过审慎分
析后做出的决定，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及
全体股东的利益，因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目计划进度。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届监事会2023年第二次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                            康平科技（苏州）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2023年12月20日




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