证券代码：300908          证券简称：仲景食品        公告编号：2023-021


                       仲景食品股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2023 年 5 月 16 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023
年 5 月 12 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
监事会同意提名摆向荣女士、孙晨女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选
人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-023）及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
    （二）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>
的议案》
   具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、备查文件
   仲景食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

   特此公告




                                       仲景食品股份有限公司监事会
                                              2023 年 5 月 16 日