证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材          公告编号：2023-036




                新乡市瑞丰新材料股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于2023年5月15日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2023年5月22
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先
生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数
量的议案》

    公司对限制性股票授予价格和授予/归属数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本
次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审核程序，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的公告》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件，同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授
权并按照本次激励计划的相关规定为符合条件的151名激励对象办理第二类限制
性股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                            新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          2023年5月22日