证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材          公告编号：2023-042



                   新乡市瑞丰新材料股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于2023年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月30日以现场会
议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主
持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事、高级管理人员
及保荐机构人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》

    经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王雷先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，同时提名其为公司董事会战略委员会委员。

    上述董事会非独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，
将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:30 在新乡县大召营镇（新获
路北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的
方式召开 2023 年第二次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司 2023 年 5 月 31 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                             新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             2023年5月31日