证券代码：300910           证券简称：瑞丰新材           公告编号：2023-043



                   新乡市瑞丰新材料股份有限公司

   关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、非独立董事黄茂生先生辞职情况

    新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事黄茂生先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不担任公司其他职务。

    黄茂生先生辞去第三届董事会董事职务不会导致公司董事会人数低于法定
最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，黄茂生先生的辞职申请自送达公司董事会
之日起生效。

    黄茂生先生董事职务原定任期为 2021 年 5 月 7 日起至 2024 年 5 月 7 日届满。
截至本公告日披露日，黄茂生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。黄茂生先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续
发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄茂生先生在任职期间做出的贡献表
示衷心感谢！

   二、关于补选非独立董事的情况

    公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会十五次会议，审议通过了《关于
公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审
查，公司董事会同意提名王雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时
提名其为公司董事会战略委员会委员。（候选人简历详见附件）

    上述董事会非独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，
将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

   特此公告。




                                         新乡市瑞丰新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2023年5月31日
附件：

                             王雷先生简历

    王雷，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 3 月出生，博士研究生
学历，副研究员，2013 年毕业于中国科学院大学，获得工学博士学位，专业背
景为应用化学。2013 年 7 月至 2017 年 2 月在中石化石油化工科学研究院有限公
司工作，历任过程工程研究室中级工程师、副主任师；2017 年 2 月至 2018 年 3
月在中国石油化工股份有限公司董事会秘书局挂职，2018 年 3 月至 12 月任中国
石油化工股份有限公司董事会秘书局证券事务主管；2018 年 12 月至今在中国石
油化工集团有限公司资本和金融事业部工作，历任战略研究和规划室主管、投资
和价值管理室主管、高级主管、副经理。现任资本和金融事业部投资和价值管理
室副经理。

    王雷先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股
超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情
形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。