新乡市瑞丰新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指
引》”）等法律法规及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度
的有关规定，我们作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关审议事
项发表如下独立意见：

   一、关于部分募投项目延期的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目
实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审
批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意公司将“润滑油添加剂科研中心”达到预计可使用状态日期调
整为2025年12月31日。

   二、关于开展证券投资及衍生品交易的独立意见

    经审查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在
保证公司日常经营现金需要的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资与衍
生品交易有利于提高公司资金使用效率，公司董事会制订了切实有效的《证券投
资及衍生品交易管理制度》，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法
合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司使用部分闲置自
有资金进行证券投资及衍生品交易业务。

   三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经审议，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高募集
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    因此，我们一致同意公司及子公司可以使用金额不超过人民币60,000万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之
日起12个月内有效。

   四、关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的独立意见

    经审议，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公
司及子公司使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、非高风险的产
品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理
公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、收益凭证等，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

    因此，我们一致同意公司及子公司可以使用金额不超过人民币80,000万元暂
时闲置自有资金进行委托理财，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日
起12个月内有效。
独立董事：




             刘双红   陈其锁        成先平

                               2023年10月24日