证券代码：300912         证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-059



                       凯龙高科技股份有限公司

             第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
二次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 2 日以书面、电话及邮件等方式向各位董
事发出，会议于 2023 年 6 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董
事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    （一） 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    经审议，为明确募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制要
求，并对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要
求做出明确规定，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》
部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集
资金管理制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于制定公司<突发事件应急管理制度>的议案》

    经审议，为加强公司应急管理，提高突发事件应急处理的能力，建立快速反
应和应急处理机制，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障广大
投资者利益，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证
券、期货市场突发事件应急预案》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，并结合公司实际情况，特制定《突发事件应急管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《突发
事件应急管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                          凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 12 日