证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-072


                       凯龙高科技股份有限公司

           关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事、高级管理人员辞职的情况

     近日，凯龙高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙高科”)董事会收到
潘海峰先生、刘德文先生递交的书面辞职报告，潘海峰先生因个人原因，申请
辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；刘德文先生因工作调整原因，申
请辞去公司副总经理职务。辞职后，潘海峰先生不再担任本公司其他任何职务，
刘德文先生继续在公司任职。

     根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘海峰先生的辞任，不会导
致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。潘
海峰先生、刘德文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

     截至本公告披露日，潘海峰先生未持有公司股份。刘德文先生通过股权激
励的方式获得公司限售股 10 万股，占公司总股本的 0.09%。刘德文先生将严格
遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及
其所作出的承诺。

     潘海峰先生、刘德文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对潘海峰先生、刘德文先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    二、    补选非独立董事、战略委员会委员的情况

    为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8
月 1 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非
独立董事的议案》，同意增补邹海平先生（简历见附件）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止，本事项尚需提请股东大会审议。

    2023 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选叶峻先生（简历见附件）为公
司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。

    上述增补董事完成后，第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事就关于增补董事的相关事项发表了明确同意意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    三、   聘任高级管理人员的情况

    经董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 1 日召开了第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丁乾坤先生、
马赟先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就关于聘任副总经理的相关事项发表了明确同意意见，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。


      特此公告。


                                           凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 1 日
附件简历：


    邹海平先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江
苏大学，本科学历，工程硕士。2009 年 10 月至今，历任凯龙高科技股份有限公
司电控工程师、电控研究所所长。2022 年 8 月至今，任公司技术研究院副院长。

    邹海平先生直接持有公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.03%。邹海平先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。

    叶峻先生：1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于江苏工
学院（现江苏大学），本科学历。1990 年 7 月至 2009 年 12 月，历任一汽客车（无
锡）有限公司分厂厂长、研发部长、采购部长、质保部长；2009 年 12 月至 2011
年 4 月，任无锡忻润汽车安全系统有限公司副总经理；2011 年 4 月至 2014 年 2
月，任凯龙有限副总经理；2014 年 2 月至今，任公司董事、副总经理。现任中国
环境保护产业协会副会长、中国汽车工业协会后处理系统分会秘书长。

    截至本公告披露日，叶峻先生直接持有公司股份 62 万股，通过无锡市凯成
投资合伙企业（有限合伙）间接持有 28.26 万股，合计持有公司股份 90.26 万股，
占公司总股本的 0.78%。叶峻先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    丁乾坤先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于合
肥工业大学，硕士学历。2008 年 7 月至 2011 年 4 月，就职于东风柳州汽车有限
公司，历任设计工程师、QCD 改善科副科长； 2011 年 4 月至今，就职于凯龙高
科技股份有限公司，历任研发部副部长、技术研究院副院长。2023 年 6 月至今，
任董事长助理，分管运营中心封装车间、装配车间、喷嘴车间、物流仓储部、计
划物控部、设备技改部。

    丁乾坤先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本的 0.05%。丁乾坤先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。

    马赟先生：1982 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于南京工
业大学，本科学历，江苏省二级建造师。2004 年 7 月至 2007 年 2 月，在扬子江
药业集团南京海陵药业有限公司担任设备工程部主管。2007 年 2 月至 2011 年 2
月，在无锡凯夫制药有限公司担任设备部副经理。2011 年 2 月进入公司工作，历
任综合管理部部长、设备技改部部长/总监、信息技术部总监。2022 年 8 月至今，
任董事长助理，分管采购部和信息技术部。

    马赟先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本的 0.05%。马赟先生为公
司董事长、总经理臧志成先生的外甥。臧志成先生及其一致行动人直接或间接持
有公司股份合计 5,005.24 万股，占公司总股本的 43.52%。除此以外，马赟先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。