证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-071


                       凯龙高科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
四次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 8 月 1 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、
规范性文件的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

    经审议，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举邹海平先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。邹海平先生任期自
股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

    经审议，公司董事会同意补选叶峻先生为公司第四届董事会战略委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完
成后，战略委员会成员为臧志成先生、叶峻先生、袁银男先生。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任丁乾坤先生、马赟先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2023-072）。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事
项的独立意见》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件


    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                          凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 1 日