证券代码：300912                证券简称：凯龙高科           公告编号：2023-078


                           凯龙高科技股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于 2023 年 8 月
29 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。现将有关情况公告如下：

       一、   修订内容

       为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律
法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                   修订前                               修订后
         第一百一十六条 董事会召开董事会临     第一百一十六条 董事会召开董事会临
         时会议的通知方式为书面通知；通知时    时会议的通知方式为书面通知；通知时
         限为：会议召开五个工作日以前。但在    限为：会议召开二日以前。但在特殊或
         特殊或紧急情况下，以现场会议、电话    紧急情况下，以现场会议、电话或传真
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         或传真等方式召开的临时董事会会议，    等方式召开的临时董事会会议，可以不
         可以不受前述通知时限的限制，且可随    受前述通知时限的限制，且可随时通过
         时通过电话或口头方式发出会议通知，    电话或口头方式发出会议通知，但召集
         但召集人应当在会议上作出说明。        人应当在会议上作出说明。
         第一百二十四条 公司设总经理一名，由   第一百二十四条 公司设总经理一名，
 2       董事会聘任或解聘。公司设副总经理三    由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
         至五名，由董事会聘任或解聘。          若干名，由董事会聘任或解聘。

       拟修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 8 月）。

       二、   其他事项说明

       除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述修订内容最终
以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司
股东大会以特别决议要求进行审议。

    三、   备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、《公司章程》。


    特此公告。

                                          凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 30 日