证券代码：300912           证券简称：凯龙高科         公告编号：2023-075


                       凯龙高科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第
三次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，
会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

    （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重 大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不
存在任何违法违规的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-077）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，公司监事会认为：根据实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，
有利于进一步完善治理结构，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）及《公司章程》（2023 年 8 月）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施，
股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             凯龙高科技股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 30 日