证券代码：300912          证券简称：凯龙高科          公告编号：2023-074


                       凯龙高科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志
成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、
规范性文件的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

    （一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状
况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

    经审议，公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-077）。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章
程》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）及《公司章程》（2023 年 8 月）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施，
股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件


    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                             凯龙高科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 30 日