证券代码：300912           证券简称：凯龙高科         公告编号：2023-089


                      凯龙高科技股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第
五次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，
会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

    （一） 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    3、董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司 2023 年限制性股票激
励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条
件已经成就。

    综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 28 日，并
同意以 5.00 元/股的价格向 2 名激励对象授予 20.00 万股第一类限制性股票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-092）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           凯龙高科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 9 月 28 日