证券代码：300919                证券简称：中伟股份                公告编号：2023-087



                         中伟新材料股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023 年 7

月 12 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议

应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事陈伟祥以通讯方式参会。会议由监

事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    二、 会议审议情况

    1.审议了《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程

符合有关法律、法规的要求。本次公司与关联方共同收购股权暨关联交易事项依据公平的原

则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存

在损害公司及全体股东合法权益的情形。

    所有监事对本议案回避表决，该事项直接提交股东大会审议。

    具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                                            中伟新材料股份有限公司

                                                                     监 事 会

                                                              二〇二三年七月十三日




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