南凌科技:关于为全资子公司提供担保的公告2023-05-30
证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2023-027
南凌科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开了第三届
董事会第八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案
无需提交股东大会审议批准。详细情况如下:
一、担保情况概述
南凌科技发展(香港)有限公司(以下简称“香港南凌”)系公司全资子公
司,为满足香港南凌日常经营及业务发展需要,公司为香港南凌与香港上海汇丰
银行有限公司1,000万元港币(金额涉及外币的,按2023年4月28日中国人民银行
公布的人民币汇率中间价折算,如遇汇率波动,对应的金额会相应变化,下同)
的贷款业务提供连带责任的保证,担保范围包括但不限于申请银行授信业务(包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业票据融资)发生的一般
连带责任担保及融资类担保。担保期限为1年,自汇丰银行(中国)有限公司深
圳分行融资类保函签发之日起计算,上述担保事项自公司董事会审议通过之日起
生效。在上述担保额度内,公司董事会授权董事长签署与上述担保相关的合同及
法律文件,并由公司财务部门负责具体执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司
章程》等有关规定,本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担
保,在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,亦无需公司独
立董事发表独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本情况
(1)公司中文名称:南凌科技发展(香港)有限公司
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(2)公司英文名称:NOVA TECHNOLOGY DEVELOPMENT (HONG KONG)
LIMITED
(3)成立日期:2010年9月15日
(4)董事:罗俊强、陈树林
(5)注册资本:3,100万港元
(6)企业地址:43/FALA Tower,183 Electric Road,North Point,Hong Kong
2、与本公司的关系
香港南凌为公司持股100%的全资子公司。
3、香港南凌最近一年又一期的主要财务数据:
单位:人民币元
项目 2022年12月31日(经审计) 2023年3月31日(未经审计)
营业收入 31,474,287.73 7,327,358.40
利润总额 1,055,212.30 -180,528.38
净利润 1,010,251.59 -180,528.38
项目 2022年1-12月(经审计) 2023年1-3月(未经审计)
资产总额 31,659,396.70 35,567,504.33
负债总额 14,584,361.33 14,197,816.87
其中:银行贷款总额 0 0
流动负债总额 14,584,361.33 14,197,816.87
净资产 17,075,035.37 21,369,687.46
三、担保的主要内容
1、债权人:香港上海汇丰银行有限公司;
2、被担保方:南凌科技发展(香港)有限公司;
3、保证人:南凌科技股份有限公司;
4、担保金额:港币1,000万元;
5、保证方式:连带责任保证;
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6、保证期间:12个月。
四、董事会意见
董事会认为:本次公司为香港南凌提供担保,是为满足其日常经营及业务发
展需要,促进其经营发展。香港南凌为公司全资子公司,经营稳定,信用状况良
好,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其提供担保不存在损害公司及股东
利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司无逾期的对外担保事项,本公司的对外担保均为对全
资子公司的担保,不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为
非关联方提供担保的情形。本次担保事项审议通过后,公司对外担保总额为
1,000.00万元港币(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的1.06%。
六、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议》;
2、《担保协议》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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